Assembleia Geral Ordinária
Convocatória
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos da legislação aplicável e dos artigos 12º e 13º dos Estatutos da Sociedade, convoca-se os senhores accionistas da TROPIGALIA S.A., com sede na Av. de Angola, 2732, Maputo, matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Maputo com o número 101891267, com o capital social de 610.515.300,00 MT (seiscentos e dez milhões, quinhentos e quinze mil e trezentos Meticais), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 29 de Abril de 2023 pelas 8:00 horas, no Centro Logístico de Muntanhana, Estrada Circular, em Marracuene, com a seguinte ordem de trabalhos:
| Ponto Um | Apresentação e aprovação do Relatório de Contas, referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2022; |
| Ponto Dois | Apresentação e aprovação da proposta de aplicação de resultados; |
| Ponto Três | Apreciação da carta de renúncia apresentada por um membro do Conselho de Administração e eleição de um novo membro do Conselho de Administração; |
| Ponto Quatro | Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023; |
| Ponto Cinco | Outros assuntos. |
Os requisitos a que está subordinada a participação constam dos artigos 13º dos Estatutos da Sociedade.
Os documentos listados acima, assim como os estatutos da Sociedade, encontrar-se-ão disponíveis em http://www.tropigalia.co.mz, ou poderão ser solicitados pelo email perola.tamele@tropigalia.co.mz.
Maputo. aos 29 de Março de 2023
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Dinis Martins
DOS ESTATUTOS DA TROPIGALIA S.A.
ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO
(Reuniões e representação)
Um) A Assembleia Geral reunir-se-á, em sessão ordinária e no prazo definido na lei, para apreciação e aprovação do relatório e contas do exercício, bem como para deliberar sobre quaisquer outros assuntos constantes da respectiva convocatória, e, em sessão extraordinária, sempre que para tal for convocada.
Dois) Os accionistas que pretendam participar nas Assembleias Gerais devem apresentar, até 15 (quinze) dias antes da data designada para a respectiva reunião, um certificado emitido por um intermediário financeiro onde a respectiva conta de registo de titularidade das acções se encontre aberta, comprovando a sua qualidade de accionista e indicando o número de acções de que o accionista é titular.
Três) Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral pelas pessoas que para o efeito designarem, nos termos da legislação em vigor, devendo indicar os poderes conferidos, mediante procuração outorgada por escrito ou por simples carta mandadeira dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, e entregue na sede social da sociedade até 5 (cinco) dias antes da data da realização da assembleia.
